El presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley al Congreso para crear la Unidad de Información Financiera (UIF) “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”. Se trata de uno de los pedidos que le hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para firmar el acuerdo.La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del lavado de activos (LA), de la financiación del terrorismo (FT) y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). Además, eleva todas las penas vinculadas a estos delitos.CON AVAL JUDICIAL, UN EMPRESARIO LOGRÓ REABRIR SU NEGOCIO TRAS DOS MESES DE BLOQUEO POR EL GREMIO DE CAMIONEROSEl proyecto que modifica el organismo que tiene a su cargo prevenir y combatir el lavado de activos, que ingresó por la Cámara de Diputados, se basó en estrategias regionales y se nutrió de instrumentos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que tiene por delante este año una revisión del rendimiento de la UIF. La misma se postergó por la pandemia para fines de este año.Como contó LA NACION, desde que asumió la conducción el abogado Juan Carlos Otero, cercano a Máximo Kirchner, la UIF se caracteriza por un marcado hermetismo. Es poco lo que se conoce sobre la actividad del organismo, y todavía no fue presentado al Congreso el informe de gestión 2021. Santiago DapeloSeguí leyendoActo en Cañuelas. Otro duro discurso del Presidente contra Macri: “Estoy esperando que alguna vez la Justicia llame a esos ladrones de guante blanco”Más complicado. Los fiscales que investigaron a Alperovich por abuso sexual pidieron que la causa sea elevada a juicioTras idas y vueltas. Alberto Fernández irá a la Cumbre de las Américas y congeló su plan de “contracumbre”TemasAlberto FernándezFMIConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Alberto FernándezActo en Cañuelas. Otro duro discurso del Presidente contra Macri: “Estoy esperando que alguna vez la Justicia llame a esos ladrones de guante blanco”Tras idas y vueltas. Alberto Fernández irá a la Cumbre de las Américas y congeló su plan de “contracumbre”Hasta 38% menos. Venden el pan más barato que en la Argentina sin tener retenciones
Alberto Fernández envió un proyecto de ley al Congreso para descentralizar y darle autonomía la UIF
