Por Tom Wilson y Angus BerwickLONDRES, 24 ene (Reuters) – El gigante de las
criptomonedas Binance procesó casi 346 millones de dólares en
bitcóins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo
fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la
semana pasada por presuntamente dirigir una “máquina de lavado
de dinero”, muestran datos de cadena de bloques vistos por
Reuters.El Departamento de Justicia dijo el 18 de enero que acusó al
cofundador y accionista mayoritario de Bitzlato, Anatoly
Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, de operar un
negocio de intercambio de dinero sin licencia que “alimentó un
eje de criptocrimen de alta tecnología” al procesar 700 millones
de dólares en fondos ilícitos.Bitzlato había promocionado la laxitud de sus controles de
antecedentes de los clientes, dijo el Departamento de Justicia,
y agregó que cuando el intercambio hizo pedir a los usuarios
información de identificación, “en repetidas ocasiones les
permitió proporcionar información perteneciente ‘personas
ficticias'”.Binance, el mayor criptointercambio del mundo, estaba entre
las tres principales contrapartes de Bitzlato por la cantidad de
bitcóins recibida entre mayo de 2018 y septiembre de 2022, dijo
la semana pasada la Red de Control de Delitos Financieros del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).Binance fue el único criptointercambio importante entre las
principales contrapartes de Bitzlato, dijo FinCEN.Agregó que los otros que realizaron transacciones con
Bitzlato fueron el mercado de medicamentos en ruso de la red
oscura Hydra, un pequeño intercambio llamado LocalBitcoins y un
sitio web de criptoinversión llamado Finiko, que describió como
“un presunto esquema piramidal de criptoactivos con sede en
Rusia”. FinCEN no detalló la escala de las interacciones de las
entidades con Bitzlato.Bitzlato, registrada en Hong Kong, era una “importante
preocupación de lavado de dinero” relacionada con las finanzas
ilícitas rusas, agregó FinCEN, que prohibirá la transmisión de
fondos a Bitzlato por parte de instituciones financieras
estadounidenses y de otros países a partir del 1 de febrero. No
nombró a Binance u otras empresas individuales entre los sujetos
a la prohibición.Un portavoz de Binance dijo por correo electrónico que había
“proporcionado asistencia sustancial” a las fuerzas de seguridad
internacionales para apoyar su investigación sobre Bitzlato. La
empresa se compromete a “trabajar en colaboración” con las
fuerzas del orden, añadieron, negándose a dar detalles sobre sus
relaciones con Bitzlato o la naturaleza de su cooperación con
dichas agencias.Reuters no pudo ponerse en contacto con Bitzlato, cuyo sitio
web dice que ha sido incautado por las autoridades francesas.
Legkodymov no ha hecho ningún comentario público desde su
detención en Miami la semana pasada y no respondió a las
solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.El operador de Hydra, acusado en Estados Unidos, y un
abogado que representa al fundador de Finiko no respondieron a
las solicitudes de comentarios.LocalBitcoins, con sede en Finlandia, dijo que nunca ha
tenido “ningún tipo de cooperación o relación” con Bitzlato.
Algunos comerciantes peer-to-peer (P2P) en LocalBitcoins
“también habrían estado negociando en el mercado P2P de
BitZlato”, refirió, y agregó que “prácticamente no ha habido
transacciones entre LocalBitcoins y BitZlato desde octubre de
2022″.Reuters no tiene pruebas de que las transacciones de
Binance, LocalBitcoins o Finiko con Bitzlato -que el
Departamento de Justicia describió como un “refugio para
ganancias criminales y fondos destinados a ser utilizados en
actividades delictivas”- violaran alguna regla o ley.Sin embargo, un exregulador bancario estadounidense y un
exfuncionario de las fuerzas de seguridad dijeron que la
condición de Binance como una de las principales contrapartes
centraría la atención del Departamento de Justicia y del Tesoro
de Estados Unidos en los controles de Binance con Bitzlato.”Yo no lo llamaría un disparo de advertencia sobre la proa,
lo llamaría un misil teledirigido”, dijo Ross Delston, un
abogado estadounidense independiente y exregulador bancario que
también es testigo experto en cuestiones de lucha contra el
blanqueo de capitales, en referencia a la citación de Binance y
LocalBitcoins por parte del FinCEN.El Departamento de Justicia y el FinCEN declinaron hacer
comentarios.OperacionesBinance movió más de 20.000 bitcóins, con un valor de 345,8
millones de dólares en el momento en que se realizaron, a través
de unas 205.000 transacciones para Bitzlato entre mayo de 2018 y
su cierre la semana pasada, según una revisión de datos no
declarados anteriormente. Las cifras fueron recopiladas por el
destacado investigador estadounidense de cadena de bloques
Chainalysis y vistas por Reuters.Bitcóins con un valor de unos 175 millones de dólares fueron
transferidos a Binance desde Bitzlato en ese período,
convirtiendo a Binance en su mayor contraparte receptora,
muestran los datos.Alrededor de 90 millones de dólares del total de las
transferencias tuvieron lugar después de agosto de 2021, cuando
Binance dijo que exigiría a los usuarios que presentaran una
identificación para combatir los delitos financieros, según los
datos de Chainalysis, que declinó hacer comentarios.Tales controles, dijo Binance en un blog el año pasado,
abordan “la financiación y el blanqueo de dinero procedente de
actividades ilícitas”. Reuters no pudo determinar si Binance
aplicaba sus requisitos de identificación con Bitzlato.Chainalysis, que es utilizado por las autoridades
estadounidenses para rastrear los flujos ilícitos de
criptomonedas, había advertido en febrero del año pasado que
Bitzlato era de alto riesgo. En un informe, Chainalysis dijo que
casi la mitad de las transferencias de Bitzlato entre 2019 y
2021 eran “ilícitas y riesgosas”, identificando casi mil
millones de dólares en tales transacciones.La acción de Estados Unidos contra Bitzlato se produce
mientras el Departamento de Justicia investiga a Binance por
posibles violaciones de lavado de dinero y sanciones. Algunos
fiscales federales han llegado a la conclusión de que las
pruebas recopiladas justifican la presentación de cargos contra
ejecutivos, incluido el fundador y presidente ejecutivo
Changpeng Zhao, según informó Reuters en diciembre.Reuters no pudo establecer si los tratos de Binance con
Bitzlato están siendo revisados.Binance, que no revela la ubicación de su intercambio
central, ha procesado al menos 10.000 millones de dólares en
pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las
sanciones de Estados Unidos, según descubrió Reuters en una
serie de artículos el año pasado basados en datos de cadena de
bloques, registros judiciales y de la empresa.Los informes también mostraron que Binance mantuvo
intencionalmente débiles controles contra el lavado de dinero y
conspiró para evadir a los reguladores en Estados Unidos y en
otros lugares, según exejecutivos y documentos de la compañía.Binance rebatió los artículos, calificando de inexactos los
cálculos de fondos ilícitos y de “anticuadas” las descripciones
de sus controles de cumplimiento de las leyes. El intercambio
dijo el año pasado que está “impulsando estándares más altos en
la industria” y que está tratando de mejorar su capacidad para
detectar la actividad ilegal de criptoactivos.
(Reporte de Tom Wilson y Angus Berwick en Londres; Editado en
Español por Ricardo Figueroa)ReutersSeguí leyendoJuegos Olímpicos. La ausencia de climatización en las habitaciones de París 2024 preocupa a los atletas”Yo no estaba ahí” y “una o dos patadas”. Una por una, las declaraciones más fuertes de los acusados de asesinar a FernandoRecreación. Así se “escuchó” desde el espacio la erupción volcánica de TongaConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectTemasservicio-de-noticias
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